Според офисът на главния прокурор на Ню Йорк, крипто борсата Bitfinex загуби 850 млн. долара и впоследствие използва средства от програмата Tether, за да покрие тайно недостига, според съобщебние от 25 април.
Главният прокурор Летиша Джеймс разкри, че нейният офис е получил съдебно заявление, в което се твърди, че iFinex Inc. – операторът на Bitfinex – Tether Limited и свързаните с тях лица са в нарушение на закона във връзка с дейности, които може да са измамили крипто инвеститори.
Според заявките, Bitfinex никога не е разкривал загубите на инвеститорите, а ръководителите на борсата и Tether са участвали в серия от конфликтни корпоративни транзакци, където Bitfinex има достъп до 900 млн. от паричните резерви на Tether. Смята се, че Bitfinex e взел не по-малко от 700 млн. долара, за да покрие загубите и неспособността да се справи с оттеглянето на клиенти.
Съдът е наредил на операторите на компаниите незабавно да прекратят разпиляването на американски долари и да предоставят информация и документи свързани с разследването. Решението също така забранява на компаниите да унищожават потенциално свързани документи.
В Туитър крипто предприемачът Алистър Милн отбеляза, че Bitfinex ще запати предполагаем справедлив лихвен процент за това, което всъщност е заем. Освен това 60 млн. акции от акциите на Bitfinex бяха изтъргувани за обезпечение.
Освен това, главният прокурор е разпоредил на Bitfinex и Tether да продължат търговията, за да не вредят на клиентите си.
/изт. cointelegraph.com/
2019-04-26
Публикувани наскоро
Chainalysis: Крипто престъпленията намаляват, но стават по-изтънчени
Докладът на консултантската компания хвърля поглед върху нарастващите предизвикателства в крипто света
Крипто валутиBinance трябва да плати глоба от $4,3 милиарда за изпиране на пари
Като част от споразумение за признаване на вината, плащането на 4,3 милиарда долара на крипто борсата Binance (BNB-USD) беше одобрено от съдия – което го прави едно от най-големите наказателни санкции в историята на САЩ – според доклад на Bloomberg.
Крипто валутиЕвропейският парламент отложи гласуването за въвеждане на MiCA
Регламентът на Европейския съюз за криптовалутите "Markets in Crypto Assets" (MiCA) няма да бъде окончателно гласуван в Европейския парламент до април.
Крипто валути